证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2022-060

苏州电器科学研究院股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(资料图)

一、 关于公司副总经理辞职的情况

苏州电器科学研究院股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到公 司副总经理韩健先生的书面辞职报告。经公司第四届董事会第一次会议审议通过， 聘任韩健先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届 满之日。韩健先生任期已届满，由于个人原因，经考虑后决定不再继续担任公司 副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，韩健先生的书面报告自送达公司董事会之时起生效。

截至本公告日，韩健先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事项。公 司董事会谨向韩健先生在副总经理任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷 心感谢!

二、关于聘任副总经理的情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理 提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任何秀明先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董 事对该事项发表了同意的独立意见。

何秀明先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有 《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司副总经理的情况。何秀明先生的教育背景、工作经历能够胜任公司副总经理的职责要求。

何秀明先生简历详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第五届董事会第九次会议决议公告》。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日